Домой Прогноз SEC предостерегла инвесторов от мошеннических ICO-проектов

SEC предостерегла инвесторов от мошеннических ICO-проектов

383
0

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила инвесторов об участившихся случаях биржевых скам-проектов, в которых мошенники вымогают средства, так или иначе связывая это с акционерными компаниями и ICO.

Отдел образования инвесторов при комиссии опубликовал срочное обращение к инвесторам, в котором дал разъяснения и рекомендации о том, как определить мошеннические биржевые схемы и не стать их жертвой.

«Аферисты пытаются воспользоваться привлекательностью новых технологий, чтобы убедить потенциальных жертв вложить средства в мошеннические схемы. У мошенников популярны такие приемы, как „накачка и сброс“ и маркетинговые манипуляции с участием публичных акционерных компаний, которые якобы представляют новые технологии», — говорится в обращении SEC.

В SEC акцентируют внимание на условиях, при которых деятельность компании на рынке может быть приостановлена. Ими могут стать нехватка или отсутствие достоверной и актуальной информации о компании (например, регулярной отчетности), сомнения в предоставленной публичной информации (в пресс-релизах, отчетах о финансовом состоянии и операционной деятельности компании) и информации о биржевых торгах, подозрения в инсайдерской торговле, манипулировании рынком и отсутствие уверенности в способности компании проводить клиринговые и расчетные операции на бирже.

Комиссия просит инвесторов с осторожностью относиться к информации о приостановке деятельности — как к признаку возможной мошеннической схемы. Если информация о компании и ее акциях недоступна, инвестор должен осознавать риск, на который идет, предоставляя свои средства.

Среди популярных мошеннических приемов SEC выделяет схему «накачка и сброс» и манипуляцию рынком.

Злоумышленники манипулируют рынком, распуская лживые слухи и вводя потенциальных инвесторов в заблуждение. Позитивные или негативные слухи могут распространяться через сайт компании, пресс-релизы, спам и сообщения в социальных сетях.

SEC рекомендует инвесторам следовать следующим советам:

  • Перед покупкой акций всегда проводить сбор и анализ данных о компании, особенно после приостановки торгов. Рекомендуется изучить финансовое положение, организацию и перспективы компании. Такие данные могут быть найдены в предоставляемой SEC информации, они доступны в системе EDGAR.
  • Инвесторам рекомендуется оценивать возможные риски при ведении дел с компаниями, по которым у SEC нет информации.
  • Инвесторам следует делать самостоятельно искать сведения о компаниях по их блогам, социальным сетям и сайтам, с учетом того, что поданная там информация также может быть неверной.
  • Особое внимание следует уделять рекламным кампаниям, в том числе о таких новых технологиях, как ICO.

Признаками мошенничества с ICO SEC называет такие случаи:

  • Компания, которая занимается традиционной торговлей на бирже, заявляет о том, что выходит на первичное размещение монет в соответствии с требованиями SEC. При этом не дается уточнение о соответствии законам о ценных бумагах.
  • Компания, которая занимается традиционной торговлей на бирже, заявляет о намерении привлечь инвестиции также и через ICO или начать бизнес, касающийся ICO, и при этом описывает свои планы неточными или абсурдными терминами или на неверном техническом или юридическом жаргоне.

Рекомендуется оценивать такие сигналы о возможном мошенничестве с микрокапиталами:

  • SEC приостановила публичные торги ценными бумагами, которые промотирует компания.
  • Увеличение стоимости акций или объема торгов одновременно с рекламной активностью.
  • Пресс-релизы или анонсирование мероприятий, которые не состоялись.
  • Компания не осуществляет практическую операционную деятельность.
  • Компания выпускает много новых акций без реального увеличения активов.
  • Частые изменения названия компании, руководства или типа бизнеса.

Напомним, что по данным Chainalysis, в 2017 году мошенники присвоили около 14% средств, привлеченных на ICO. В руки злоумышленников попало около $225 млн из $1,6 млрд.

SEC классифицирует ICO как продажи ценных бумаг и на днях приостановила торговлю акциями нескольких компаний: American Security Resources Corp., First Bitcoin Capital, CIAO Group, Strategic Global и Sunshine Capital. Федеральные законы США о ценных бумагах разрешают SEC приостанавливать торги на любой бирже до десяти дней, если, по мнению комиссии, это в государственных интересах и необходимо для защиты инвесторов.

Источник: https://anycoin.news/

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.