Домой Новости Схемы Pump and Dump ежемесячно приносят около $7 млн от объема торгов

Схемы Pump and Dump ежемесячно приносят около $7 млн от объема торгов

52
1

Схемы Pump and Dump ежемесячно приносят около $7 млн от объема торгов cryptowiki.ru

Одной из наиболее популярных мошеннических схем на криптовалютном рынке до сих пор остается так называемая Pump and Dump. К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа Лондона. Об этом пишет MIT Technology Review.

Всего, по оценкам аналитиков, на схемы такого рода приходится около 7 млн долларов в объеме торгов криптовалютами ежемесячно, из чего можно сделать вывод, что их организаторы по-прежнему имеют неплохой доход, несмотря на общее снижение рынка.

Как правило, мошенники используют в своих схемах Telegram-каналы, в которых анонсируют проведение начала «пампа».

К примеру, по такому принципу была отработана схема в канаде Official McAfee Pump Signals с 12 000 подписчиков.

В 19:30:04 GMT Official McAfee Pump Signals назвал монету для пампа — BVB, которая была создана в 2016 году фанатами немецкого футбольного клуба Боруссия Дортмунд. Криптовалюта оставалась в забытьи больше года и торговалась на уровне 35 сатоши. После объявления ситуация развивалась стремительно.

«Мы заметили, что первая заявка на покупку была размещена и заполнена в течение одной секунды после оригинального объявления. Всего через 18 секунд маниакальной закупки цена монеты взлетела до своего пика на отметке 115 сатоши», — пишут исследователи.

Затем участники пампа начали активно извлекать прибыль и избавляться от актива. «Через три с половиной минуты после начала цена монеты упала ниже уровня открытия» вместе с объемами торгов.

Аналитики пришли к выводу, что все те, кто присоединился к закупке позднее 18 секунд после ее начала, не могли рассчитывать на позитивный исход. Во-вторых, участники схемы купили почти в два раза больше монет, чем продали. Из этого можно сделать вывод, что у них на руках остались большие объемы нереализованной криптовалюты.

Имперский колледж Лондона провел исследование 236 эпизодов pump-and-dump, проведенных в период с 21 июля по 18 ноября.

Почему это важно

  • Ученые предложили способ ограничения мошеннического метода, однако он вряд ли окажется эффективным в долгосрочной перспективе, поскольку организаторы подобной деятельности, как правило, быстро подстраиваются под меняющиеся условия и находят способы обхитрить компьютерный алгоритм.

Если вы только приступили к изучению мира криптовалют, добро пожаловать в Школу трейдинга AMarkets: всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал Ihodl и оставайтесь в курсе актуальных новостей мира криптовалют.

Источник: https://ru.insider.pro/

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Пока не выработана позиция правоохранительных органов относительно манипулирования криптовалютных рынков, например Pump-and-Dump схемы, которые нередко можно встретить на криптовалютных биржах. Уголовный кодекс РФ содержит статью об ответственности за манипулирование рынком, но в ней речь идет о манипуляции ценами на финансовые инструменты, иностранную валюту и товары. Ничем из перечисленного криптоактивы в настоящее время не являются, поэтому применение данной статьи к лицам, чьими действиями было оказано влияние на цены активов сомнительно.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.