Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) объявила о предъявлении обвинений в обмане инвесторов американскому бизнесмену украинского происхождения Максиму Заславскому (Li) и двум его компаниям, недавно проводившим ICO — REcoin и Diamond Reserve Club. Токены, выпускавшиеся этими компаниями, объявлялись обеспеченными соответственно недвижимостью и бриллиантами. В частности, на сайте REcoin утверждалось:
REcoin – это первая криптовалюта, предназначенная не только для расчётов в финансовых операциях, но и разработанная специально для использования в инвестиционных целях.
Многие потенциальные инвесторы сталкиваются со сложным выбором: ненадёжность или низкие процентные ставки банковских депозитов, крайне узкий круг других инвестиционных опций, а даже такие распространённые мировые валюты, как евро и доллар США, больше не подкреплены реальными ценностями.
Инвестиционный потенциал REcoin обеспечивается одной из самых привлекательных и надежных валютных гарантий, а именно — недвижимостью в странах с развитой и стабильной экономикой, таких как Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Япония и Швейцария.
SEC подозревает, что бизнесмен вел деятельность, подпадающую под определение “привлечение инвестиций в ценные бумаги”, не регистрируя токены в качестве таковых. Обманом инвесторов SEC считает тот факт, что, заявляя в ходе сбора денег о наличии команды юристов и брокеров, ни одного подобного специалиста компании не наняли, а сборы REcoin фактически составили $300 тысяч, в то время как бизнесмен утверждал, что собрано 2-4 миллиона долларов.
А
налогичная схема была применена в деятельности DRC World. SEC подозревает, что, несмотря на обещание обеспечить выпускаемые токены алмазами и бриллиантами, никаких ценностей компания не приобретала и не вела вообще никакой деятельности.
SEC уже получила судебное решение на заморозку всех активов упомянутых компаний и самого Заславского. Комиссия добивается судебного решения о возврате денег инвесторами с процентами, а также наложения штрафов. Дополнительно Комиссия планирует добиваться запрета для Максима Заславского на любые операции с цифровыми ценностями впредь.
Напомним, что SEC сама по себе является регулирующим органом и не обладает властью для возбуждения уголовного преследования. Что не исключает возможности такого преследования со стороны других органов, например, прокуратуры соответствующего района Нью-Йорка.
Источник: https://anycoin.news/
