КРИПТОВИКИ
Новости криптовалют на сегодня

FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок

FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок cryptowiki.ru

Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Данная организация и ранее неоднократно указывала на необходимость детальной идентификации держателей криптовалюты. Этим, по мнению FATF, должны заниматься биржи.

В минувший понедельник организация перечислила признаки подозрительной активности пользователей торговых площадок.

Они смогут пользоваться такими критериями для мониторинга транзакций и выявления подозрительных сделок. Это поможет в борьбе с криминальным использованием цифровых валют, отмечают аналитики FATF.

Основным критерием оценки является транзакционная активность пользователя, информация о котором хранится в базе данных биржи.

Например, инвестор, который ранее почти не получал средств, теперь начал принимать большие объемы криптовалюты. В этот момент администрация торговой площадки должна усилить контроль за таким пользователем, так как скорее всего биржа имеет дело с мошенничеством или отмыванием денег.

Другим тревожным признаком является наличие судимости у пользователя или его активность на форумах и прочих интернет-ресурсах, связанных с теневым бизнесом.

Еще одним опасным сигналом для администрации должна стать информация о том, что пользователь биржи предпочитает пользоваться только конфиденциальными криптовалютами (Monero или ZCash), отмечается в докладе FATF.

Источник: coinspot.io

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...



Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует куки. Мы предполагаем, что вы не против этого, но вы можете отказаться, если хотите. Принять Читать далее