Биржа криптовалют BitMEX: полный обзор инструмента

Второе место в мире и первое место среди криптобирж с поддержкой русского языка по объему торгов занимает биржа BitMEX. Активная торговля на ней шла даже в период спада крипторынка, а на фоне текущей коррекции обороты выросли в разы. Чем привлекает BitMEX криптопользователей и стоит ли торговать на ней, разбираемся в сегодняшней статье.

Биржа криптовалют BitMEX: история и развитие

BitMEX появилась в 2014 году на базе компании HDR Global Trading Limited, зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах в том же году. Штаб-квартира находится в Гонконге. Основатель — трейдер Артур Хейз, с момента основания являющийся генеральным директором биржи.

К 2014 году Хейз имел немалый опыт трейдинга и разрабатывал свою биржу с расчетом на профессиональных трейдеров. Обширный функционал и дополнительные возможности торговли отличали BitMEX с самого начала.

Хейз одним из первых ввел на своей площадке криптовалютную маржинальную торговлю, причем кредитное плечо здесь всегда было одним из самых высоких. Сейчас Биткоином можно торговать с плечом 1:100 — экстраординарный для крипторынка показатель. В других валютах максимальная маржа скромнее, но тоже выделяется на фоне других бирж: 1:50, 1:25 и меньше, в зависимости от валюты. На большинстве криптобирж она чаще всего не превышает 1:3.

Также BitMEX среди первых поддержала инициативу по введению фьючерсов на Биткоин, чем обеспечила себе новых клиентов и рост объема торгов. Позже были введены фьючерсы на другие криптовалюты: например, поддержка контрактов на Bitcoin Cash добавилась в ноябре 2017 года, а в июле 2018 года — на EOS.

Недавно Хейз заявил, что фьючерсы на крипторынке уже неактуальны и стоит обратить внимание на другие традиционные деривативы. В частности, он рассматривает добавление на BitMEX опционов и планирует создать платформу под них в течение 1-1,5 лет. Не исключено появление и других торговых инструментов.

Биржа криптовалют BitMEX сегодня

Сейчас BitMEX позиционируется как криптовалютно-деривативная биржа и является наиболее крупной и разнообразной по количеству деривативов. Среди прочего предлагает:

• фьючерсные контракты на ряд криптоактивов;
• бессрочные контракты;
• контракты «вверх» и «вниз» — прибыль на росте и прибыль на падении соответственно, позволяющие зарабатывать на потенциальном росте или падении базового инструмента.

Возможности маржинальной торговли очень широкие. Конкретные ограничения определяются индивидуально для каждого трейдера и зависят в основном от начальной и поддерживаемой маржи. Профессиональные трейдеры со сравнительно большими объемами торговли, как правило, могут легко рассчитывать на максимальное кредитное плечо.

Обратная сторона большого количества деривативов — маленький список поддерживаемых валют. Хейз объясняет это тем, что деривативы на крипторынке — рискованный инструмент сам по себе, поэтому использовать их можно только с наиболее ликвидными и относительно устойчивыми криптоактивами. Только такие активы, по его словам, находятся в листинге BitMEX.

До недавнего времени биржа поддерживала 12 криптовалют, а сейчас их осталось только 8 — Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, а также Ripple, EOS, TRON и Cardano. В начале апреля на вопрос о том, не планируется ли пополнение списка поддерживаемых валют взамен изъятых, Хейз ответил, что в ближайшие год-два не собирается пересматривать листинг, а сосредоточится на деривативах.

Объем торгов на BitMEX достигает 2 миллиардов долларов в сутки и 50 миллиардов в месяц.

Биржа криптовалют BitMEX: преимущества

Основной плюс BitMEX — это количество торговых инструментов. Но ими список потенциально привлекательных для трейдеров особенностей не исчерпывается. Среди других можно отметить:

1. Большое количество торговых возможностей. Например, рыночные ордера, лимитные сделки, а также большое количество других, которые встречаются на разных биржах, но мало где собраны вместе.
2. Многофункциональный торговый интерфейс. Большое количество трейдерских инструментов, графики, таблицы и списки, многие из которых можно развернуть. Также стоит отметить быстрое обновление данных.
3. Прозрачная система комиссий. Особенно она выгодна для мейкеров: они платят в 2-3 раза меньше, чем тейкеры.
4. Быстродействие. Оптимально реализованная техническая составляющая торговой платформы за счет использования разработчиками языка kdb+. Даже при слабом интернете и на слабых компьютерах сайт работает сравнительно быстро. Легко открывается с мобильных устройств.
5. Демо-версия. Можно попробовать поторговать в тестовом режиме, причем в демо-версии доступно максимальное количество функций и возможностей по сравнению с другими биржами. Подходит не только новичкам, а и опытным трейдерам для тестирования новых стратегий или изучения неизвестных ранее инструментов.
6. Выгодная партнерская программа. Работает по принципу реферальной и обеспечивает доход до 10% от операций, совершаемых рефералами.
7. Большое количество инструкций по трейдингу. В разделе помощи разъясняются особенности инструментов, предоставляется информация о том, как работает биржа в тех или иных ситуациях (например, при автоматическом закрытии позиции и в других случаях, потенциально невыгодных и опасных для трейдера).

Также благодаря популярности биржи и небольшому количеству активов ликвидность почти во всех торговых парах весьма высокая.

Биржа криптовалют BitMEX: недостатки

К недостаткам биржи можно отнести некоторую сложность для новичков и рискованность для них же.

Довольно много негативных отзывов о BitMEX связано с тем, что приходящие трейдеры не сразу разобрались, как торговать. Особенно это касается маржинальной торговли с большим кредитным плечом.

Также среди недостатков пользователи отмечают слишком большую зависимость от Биткоина. Пополнение биржевого счета, вывод денег и большинство внутрибиржевых операций привязаны к нему, что создает два неудобства:

а) это делает пользователя зависимым от курса валюты, что не всегда удобно и выгодно — например, при сильных колебаниях на рынке;

б) пользователю приходится так или иначе покупать Биткоин, даже если он не собирается им торговать.

Клиенты биржи неоднократно обращались в службу поддержки с просьбами добавить возможность пополнять счет и выводить деньги в долларах или хотя бы добавить еще одну криптовалюту — например, Эфириум, — однако ответ во всех случаях был одним и тем же: ничего, кроме Биткоина, как во внешних операциях, так и во внутренних использоваться не будет. По всей видимости, это связано с тем, что биржа существует полулегально и не может полноценно сотрудничать с банками.

Безопасна ли биржа BitMEX для хранения криптовалют?

Безопасность BitMEX реализована на достаточно высоком уровне и обеспечена за счет:

• холодного хранения 99% пользовательских средств;
• двухфакторной аутентификации;
• лога в аккаунте, по которой клиент биржи может отследить совершаемые действия.

Кроме того, роль играет уже упомянутый язык программирования, на котором написана основная часть сайта. По словам технического директора Самуэля Рида, благодаря грамотной проработке кода BitMEX можно назвать одной из самых стабильных и безопасных бирж с технической точки зрения.

Служба поддержки, по отзывам пользователей, отвечает быстро и в большинстве случаев решает возникшие проблемы, в том числе связанные с потерями средств. Как показывают обсуждения на форумах, основная часть потерь связана с неопытностью пользователей и неправильными действиями при торговле.

На официальном сайте упоминается, что за все время существования биржи не было украдено ни одного биткоина. Событий, опровергающих это заявление, официально зарегистрировано не было.

Тем не менее на BitMEX время от времени происходят неясные блокировки аккаунтов. Одной из самых нашумевших была блокировка аккаунта известного трейдера Тони Вейса. Официальной причиной стало наличие у Вейса гражданства США, тогда как торговать на BitMEX резидентам США было запрещено. Но осталось много неясностей, в частности подозрительным выглядел тот факт, что аккаунт Вейса заблокировали на следующий день после публикации реферальной ссылки, а самому Вейсу позволили вывести собственные средства, но не заработанные на рефералах.

Случались на BitMEX и другие похожие происшествия. В связи с этим биржу иногда называют скамом. Это, безусловно, голословное утверждение, но повод задуматься есть.

Стоит ли использовать BitMEX?

На фоне вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1) BitMEX подойдет трейдерам, которые хотят торговать деривативами. На сегодня это действительно самая крупная и удобная для этого биржа.

2) BitMEX вряд ли подойдет новичкам. Функционал довольно сложный, большинство возможностей имеет слишком высокий риск для новичка и, скорее всего, ему не понадобится.

Однако с учетом наличия демо-версии стоит присмотреться к бирже и изучить возможности, если новичок планирует в дальнейшем серьезно заниматься криптотрейдингом.

Наибольшим неудобством при работе с BitMEX сегодня является необходимость покупки Биткоина для работы с биржей. Но, с другой стороны, с развитием таких систем и кошельков, как Paytomat Wallet, это перестает быть проблемой. Переконвертировать имеющиеся криптовалюты в нужные стало просто, равно как и зачислить их на любой счет на криптобирже.

В остальном биржа вполне удобна и надежна. Хотя верно и то, что с учетом периодических заморозок счетов пользователей хранить большие суммы на ней не стоит, а доход от рефералов лучше выводить своевременно.

Источник: cryptonet.biz