FATF призывает ужесточить регулирование поставщиков услуг в сфере цифровых активов

FATF призывает ужесточить регулирование поставщиков услуг в сфере цифровых активов cryptowiki.ru

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призывает к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков услуг в сфере цифровых активов.

Межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, по всей видимости, работает над пояснительной запиской к рекомендации, которая определяет, как стандарты FATF применяются к действиям или операциям, связанным с виртуальными активами.

В пояснительной записке говорится, что страны должны определять виртуальные активы как «собственность», «выручку», «средства» или «другие активы». Таким образом, «страны должны идентифицировать, оценивать и понимать риски отмывания денег и финансирования терроризма, которые возникают в результате операций с виртуальными активами».

Деятельность поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP), согласно FATF, должна надлежащим образом регулироваться и контролироваться.

«Страны должны гарантировать, что VASP будут получать и хранить требуемую информацию об отправителе, а также точную информацию о бенефициаре и передаче виртуальных активов, и предоставлять ее по запросу соответствующим органам», – говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что «страны должны обеспечить в отношении VASP наличие ряда эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций – уголовных, гражданских или административных – при несоответствии требованиям AML/CFT».

FATF уже не первый раз обращается к вопросу регулирования криптовалют. Осенью прошлого года сообщалось, что группа опубликует стандарты международного регулирования криптовалют летом 2019 года.

Источник: bits.media

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

2 комментария

  1. Calbert Мар 25, 2019
  2. Zanna Мар 25, 2019

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.