ФБР арестовала главу AriseBank по обвинению в криптовалютном мошенничестве

ФБР США объявила об аресте главы криптовалютной платформы AriseBank по обвинению в мошенничестве на $4 млн.

Офис прокурора северного округа Техаса обвинил тридцатилетнего Джареда Райса (Jared Rice) в обмане сотен инвесторов, что привело к убыткам в размере $4 млн. Райс обвиняется в трех случаях мошенничества с ценными бумагами и трех случаях мошенничества с переводами.

Сообщается, что Райс намеренно вводил инвесторов в заблуждение, заявляя, что компания, которую он называл «первой децентрализованной банковской платформой», предложит банковские счета с возможностью прямых иностранных инвестиций (FDIC), кредитные и дебетовые карты Visa, а также криптовалютные сервисы, основанные на собственном токене AriseCoin.

При этом AriseBank не получал лицензии на банковскую деятельность в Техасе, компании не были одобрены прямые иностранные инвестиции, а также не было договоренностей о партнерстве с Visa.

Кроме того, Райса обвиняют в недостоверных данных о собранных средствах — он говорил о сборе финансирования в размере «$600 млн всего за несколько недель». Глава AriseBank использовал собранные средства для собственных нужд: оплачивал отели, обеды в ресторанах и покупки одежды. Сообщается, что прокуроры требуют для Райса 120 лет заключения в федеральной тюрьме.

«Мой офис собирается проконтролировать соблюдение закона в криптовалютной сфере. Северный округ Техаса не потерпит такой наглый обман — онлайн или нет», — заявила прокурор Северного округа Техаса Эрин Нили Кокс (Erin Nealy Cox).

Отметим, еще 26 января Департамент по банкам штата Техас заявил, что его приказ о прекращении деятельности платформы криптовалютного банкинга AriseBank вступил в силу. Согласно приказу, компания нарушила Главу 31 Финансового кодекса Техаса, и поэтому AriseBank должна «прекратить работу, а также свое позиционирование как компании, предоставляющей банковские услуги в Техасе».

Источник: bits.media