Общероссийская общественная организация помощи заемщикам «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), занимающаяся также исследованием рисков крипторынка, подала заявление в прокуратуру и Банк России с просьбой провести проверку в отношении ICO и криптофондов мошенника Павла Крымова.
Павел Крымов — мошенник, организатор криптовалютных фондов и первичных размещений токенов, жертвами которых стали более 516 000 граждан Украины, России, Казахстана, Белоруссии, а также ряда других европейских и азиатских стран. Сумма нанесенного материального ущерба клиентам мошеннических организаций Крымова оценивается в миллиарды долларов.
Согласно заявлению правозащитников, к ним поступили многочисленные обращения граждан, обманутых в ходе финансирования ICO и криптоброкеров Крымова.
«Нами были выявлены организации Atlantic Global Asset Management (A.G.A.M.), Questra World, Forex Trend, Panteon Finance, Private FX, Solvena и другие, которые, не имея инвестиционной лицензии, привлекали средства населения под высокий процент (сотни процентов годовых). Таким образом, нарушены права граждан, инвестировавших денежные средства в указанные компании. Так же сомнительными компаниями, по нашим сведениям, являются Worldcore (которая предлагает приобрести токены Worldcore за фиатные деньги) и Crypsis blockchain holding (предлагает брокерские услуги на рынке криптовалют), которые не имеют соответствующих лицензий», говорится в недавнем заявлении ФинПотребСоюза.
В связи с данными обвинениями, общественная организация обратилась в Генпрокуратору РФ и Банк России с просьбой провести следствие и проверить криптовалютные пирамиды Atlantic Global Asset Management (A.G.A.M.), Questra World и Worldcore. ФинПотребСоюз убежден, что в деятельности данных компаний имеются признаки и элементы состава уголовных преступлений финансового характера.
По факту финансовых преступлений в проектах Крымова Questra World и A.G.A.M. уже возбужден ряд уголовных дел, а сам Крымов уже в течение полугода после ареста в Москве содержится в СИЗО и ожидает экстрадиции в Казахстан.
Другой известный в криптосфере мошенник Александр Винник не так давно признал свою вину в совершении финансовых преступлений, мошеннических действий с использованием компьютерных данных и отмывании денег посредством криптобиржи BTC-e. в период с 2011 по 2017гг. Он также отказался сотрудничать с властями США и заявил, что рассчитывает на помощь российских спецслужб.
Источник: bitnovosti.com
В связи с данными обвинениями, общественная организация обратилась в Генпрокуратору РФ и Банк России с просьбой провести следствие и проверить криптовалютные пирамиды Atlantic Global Asset Management (A.G.A.M.), Questra World и Worldcore. ФинПотребСоюз убежден, что в деятельности данных компаний имеются признаки и элементы состава уголовных преступлений финансового характера.