КРИПТОВИКИ
Новости криптовалют на сегодня

Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка

Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка cryptowiki.ru

Тверской районный суд Москвы арестовал экс-председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, с сентября 2018 по январь 2020 года обвиняемые Борискин и Акулова выводили деньги клиентов банка путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным им физическим лицам. Общий ущерб оценили в 1,3 млрд рублей. Банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд рублей.

У предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров Нэклис-Банка из числа получателей кредитов также были проведены обыски, но задерживать никого из них не стали.

В январе 2020 года Центробанк РФ отозвал лицензию Нэклис-Банка из-за полной утраты собственных средств вследствие вывода активов. В марте Арбитражный суд Москвы признал финучреждение банкротом.

64% акций банка принадлежит кипрскому офшору Organat Financial limited, которым владеет гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская, остальное принадлежит ООО «Лорэнс-стар» и физлицам.

Касперская заявила СМИ, что стала владелицей банка «не по своему желанию», и что это для нее «большая головная боль».

Напомним, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус предполагает, что Нэклис-Банк, являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e.

Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской

По его словам, ныне покойный Тимофей Мусатов, адвокат предположительного создателя BTC-e Александра Винника, якобы помогал закрыть кассовый разрыв Нэклис-Банка. Также он утверждает, что Мусатов в 2018 году предлагал действующему на тот момент генеральному директору WEX Дмитрию Васильеву «пожизненную юридическую поддержку WEX» за $2,5 млн в кассу банка.

Источник: forklog.com

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...



Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует куки. Мы предполагаем, что вы не против этого, но вы можете отказаться, если хотите. Принять Читать далее