КРИПТОВИКИ
Новости криптовалют на сегодня

BitPay оштрафовали на сумму более $500 000 за операции с Крымом, КНДР и Ираном

BitPay оштрафовали на сумму более $500 000 за операции с Крымом, КНДР и Ираном cryptowiki.ru

Криптовалютный процессинговый сервис BitPay выплатит $507 375 за нарушение законодательства о санкциях, говорится в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Согласно данным OFAC, BitPay позволяла лицам, находящимся в регионах, на которые распространяются санкции, совершать сделки с резидентами в США. Среди таких регионов — Крым, Куба, КНДР, Судан, Иран и Сирия.

С июня 2013 года по сентябрь 2018 года BitPay обработал 2102 транзакции лиц, находящихся в «санкционных юрисдикциях», на общую сумму $128 582 в криптовалютах.

Компания знала, с кем работает, поскольку у нее есть информация о местоположении и IP-адресах, подчеркнули в ведомстве.

В соответствии с обвинениями BitPay могла бы получить гораздо больший штраф, но OFAC учло смягчающие факторы. Среди них — внедрение идентификации, блокировка IP-адресов в санкционированных регионах и другие шаги. 

Напомним, в декабре OFAC оштрафовала по аналогичным обвинениям кастодиальный сервис BitGo на $93 830.

Источник: forklog.com

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...



Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует куки. Мы предполагаем, что вы не против этого, но вы можете отказаться, если хотите. Принять Читать далее