ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между россиянами

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, сообщает РБК.

В форме сказано, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей.

Данные по каждой операции должны включать номера карт отправителя и получателя средств, информацию о банках, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя.

Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, а также магазины и юридические лица, предоставляющие онлайн-сервисы по переводам. Они будут передавать информацию регулятору в цифровом виде, в том числе и на жестких дисках.

Эта форма отчетности нужна центробанку для борьбы с криптовалютными обменниками, нелегальными онлайн-казино и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

Источник: https://ru.ihodl.com/

Оцените автора
( Пока оценок нет )
КриптоВики
Добавить комментарий