FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации

FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации cryptowiki.ru

FATF опубликовала черновик руководства по внедрению систем цифровой идентификации. Руководство также касается работы криптовалютных и блокчейн-компаний.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала черновик руководства
по цифровой идентификации для правительств, регулируемых субъектов и других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT).

Согласно руководству, межправительственная организация стремится решить возникающие проблемы безопасности и прозрачности по мере того, как процесс финансовых транзакций все больше уходит в цифровую сферу. На своем веб-сайте FATF перечислила ряд ключевых вопросов с просьбой к заинтересованным сторонам предоставить обратную связь по электронной почте до 29 ноября 2019 года.

Эти вопросы включают в себя конкретные риски, которые цифровая идентификация может представлять для обеспечения соблюдения законов о AML/CFT, как технология может способствовать расширению доступа к финансовым услугам, как система может помочь в мониторинге транзакций, а также потенциальное влияние на выполнение требований FATF по ведению учета.

В частности, в руководстве говорится о технологии распределенного реестра (DLT) в качестве инструмента, который способен помочь росту сетей цифровой идентификации. В своем руководстве FATF призвала власти «разработать четкие руководящие принципы или нормативные акты, позволяющие надлежащим образом использовать независимые системы цифровой идентификации организациями, регулируемым для целей AML/CFT».

Между тем, FATF предлагает регулируемым учреждениям, например, криптовалютным биржам, «использовать информированный подход с учетом оценки рисков в случае развертывания систем цифровой идентификации для надлежащей проверки клиентов».

Черновик руководства на 77 страницах подробно описывает многие вопросы, связанные с цифровыми системами идентификации, включая их надежность и независимость, а также то, как они могут использоваться при проведении надлежащей проверки клиентов. Проект руководства создан в рамках усилий FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в связи с ростом
использования стейблкоинов в международных финансовых системах.

Организация также подчеркнула важность цифровой идентификации в платежных системах, и возможность использования технологии для выявления заинтересованных сторон в транзакциях, связанных со стейблкоинами.

В июне группа FATF опубликовала
финальную версию рекомендаций по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов. Напомним, что финальная версия рекомендаций обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах.

Источник: bits.media

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Нет комментариев

Добавить комментарий