КРИПТОВИКИ
Новости криптовалют на сегодня

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств cryptowiki.ru

Новый аналитический отчет компании Chainalysis свидетельствует о том, что 55% всех отмываемых денег с помощью криптовалюты проходят всего через 270 адресов. Лидером в антирейтинге остаются Россия и США.

Биржи – основной инструмент для отмывания денег

Исторически сложилось так, что основной массив незаконно полученных денег проходил через крупные централизованные и децентрализованные биржи. С принятием Пятой директивы ЕС, которая фактически обязала торговые площадки внедрить процедуру KYC для своих клиентов, объемы отмываемых средств на централизованных площадках немного снизились. Однако в 2020 году вновь наметился рост. Вероятнее всего теперь деньги отмываются через децентрализованные биржи, которые сохраняют полную анонимность клиентов. Об этом говорится в исследовании Chainalysis

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств cryptowiki.ru

В 2020 году значительный объем трафика переместился с централизованных бирж на ресурсы, которые классифицируются как «рискованные», в том числе биржи с высоким уровнем риска, игровые платформы, миксеры и платформы, расположенные в юрисдикциях с высоким уровнем риска. 

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств cryptowiki.ru

Как видно на диаграмме, большая часть незаконно полученных денег приходится на мошенничество и услуги даркнета.

«Мошенники с гораздо большей вероятностью, чем другие киберпреступники, переводят средства на игровые платформы – тенденция, которая началась в 2020 году и лучше всего иллюстрируется мошенничеством Mirror Trading International, и в сервисы, расположенные в юрисдикциях с высоким уровнем риска», — говорится в отчете.

Что же касается географии деятельности мошенников, то лидерами остаются Соединенные штаты Америки, Россия, Китай, Южная Африка, Украина и ряд других стран.

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств cryptowiki.ru

Россия опять стала лидером в секторе даркнет из-за активности Hydra

Россия вновь стала лидером в секторе даркнет, что во многом связано с активностью маркетплейса Hydra, который работает в основном с русскоязычным населением.

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств cryptowiki.ru

Китай также выделяется тем, что получает непропорционально большую долю средств, отправленных с адресов, связанных с украденными средствами и программами-вымогателями. Отчасти это может быть связано с кражей криптовалюты и деятельностью вымогателей, связанной с Lazarus Group, синдикатом киберпреступников, связанным с правительством Северной Кореи. Что же касается США, то большая часть преступлений связана с мошенничеством и вымогательством.

В большинстве полученные средства распределялись между 4 группами получателей на протяжении последних трех лет.

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств cryptowiki.ru

«Примечательно, что адреса, связанные с программами-вымогателями, имеют наибольшую долю активности по отправке, сконцентрированной на пяти основных службах – 78% в 2020 году», — поясняется в отчете.

При этом, особо крупные суммы денег, от $10 млн до $100 млн, поступали всего на 24 адреса.

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств cryptowiki.ru

«Фактически, приведенные выше данные показывают, что группа всего из 1867 депозитных адресов получила 75% всей стоимости криптовалюты, отправленной с незаконных адресов в 2020 году. Меньшая группа из 270 депозитных адресов получила 55%. С точки зрения чистой стоимости, а не процентов, эти 270 адресов в совокупности получили незаконную криптовалюту на сумму 1,3 миллиарда долларов в 2020 году, а меньшая группа, состоящая всего из 24, получила незаконную криптовалюту на сумму более 500 миллионов долларов в 2020 году», — утверждают в компании.

Как считают аналитики Chainalysis, правоохранительные органы могут прекратить отмыванием средств, просто вычислив и арестовав владельцев этих 270 адресов.

 

Источник: cryptocurrency.tech

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...



Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует куки. Мы предполагаем, что вы не против этого, но вы можете отказаться, если хотите. Принять Читать далее