КРИПТОВИКИ
Новости криптовалют на сегодня

OFAC оштрафовало BitPay на $500 000 за нарушение санкций США

OFAC оштрафовало BitPay на $500 000 за нарушение санкций США Криптовалютная платежная компания BitPay урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и заплатит штраф в $500 000 за нарушение санкций США.

Согласно уведомлению, BitPay заплатит штраф в размере $507 375 за то, что способствовала проведению транзакций между гражданами США и лицами, находящимися в регионах под американскими санкциями (Крым, Куба, Северная Корея, Судан, Иран и Сирия). По данным Министерства финансов США, в период с 2013 по 2018 годы были проведены подобные сделки в криптовалютах на $129 000.

Как утверждает OFAC, компания знала, что способствует совершению транзакций между лицами в регионах, подпадающих под санкции, поскольку у нее есть информация о местоположении и IP-адресах. 

В соответствии с обвинениями BitPay могла быть подвергнута максимальному штрафу в размере более $600 млн, но OFAC приняло во внимание некоторые смягчающие факторы: внедрение BitPay контроля за соблюдением законов, обучение сотрудников, запуск службы идентификации, блокировка IP-адресов в санкционированных регионах и ряд других шагов, чтобы предотвратить такие транзакции в будущем. BitPay сотрудничала с OFAC, пока агентство расследовало нарушения.

«BitPay не проявила должной осторожности или не позаботилась о своих обязательствах по соблюдению санкций, когда разрешила лицам в санкционированных юрисдикциях совершать сделки с продавцами BitPay с использованием цифровой валюты в течение приблизительно пяти лет, несмотря на то, что BitPay располагала достаточной информацией для проверки этих клиентов», – утверждает OFAC.

В уведомлении говорится, что криптовалютные компании должны соблюдать правила OFAC и отслеживать возможные санкционные риски. Регулятор выпустил руководство, которое компании могут использовать для этого. В своем заявлении пресс-секретарь BitPay сказал:

«Мы сотрудничали с OFAC и рады решить этот вопрос. Обвинения включали небольшое количество транзакций (2 102), которые были проведены между нашими продавцами и их клиентами с 2013 по 2018 годы. Судя по всему, транзакции исходили из юрисдикций, находящихся под санкциями США. Эти транзакции имели среднюю стоимость менее $100 на общую сумму $128 582.61 и касались таких отраслей, как услуги онлайн-хостинга и игры. OFAC сочло нарушения не вопиющими».

По словам пресс-секретаря, эти транзакции составляют 0.04% от общего числа транзакций, проведенных за этот период, и с тех пор компания улучшила свою программу соответствия законодательным требованиям. Напомним, что прошлой осенью OFAC заявило, что выплата выкупов злоумышленникам во время атак вирусов-вымогателей может нарушать санкции США.

Источник: bits.media

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...



Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует куки. Мы предполагаем, что вы не против этого, но вы можете отказаться, если хотите. Принять Читать далее