КРИПТОВИКИ
Новости криптовалют на сегодня

Турция ужесточила требования к верификации пользователей биткоин-бирж

Турция ужесточила требования к верификации пользователей биткоин-бирж cryptowiki.ru

Власти Турции обязали криптовалютные биржи выполнять требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном вестнике T.C. Resmî Gazete.

Документ уже вступил в силу. Под его действие попала 31 криптовалютная биржа. 

Представители торговых платформ обязаны запрашивать у пользователей документы, подтверждающие личность и место жительства, а также периодически проверять их актуальность. 

Биржи должны блокировать счета клиентов, находящихся в санкционных списках, сообщать о любой подозрительной активности и информировать регуляторы об услугах, предлагаемых институционалам.

20 апреля местная биткоин-биржа Thodex неожиданно прекратила торги сославшись сначала на технические работы, а затем на передачу платформы новому партнеру. В рамках расследования предполагаемого экзит-скама задержали 62 человека.

CEO компании Фарука Фатиха Озера объявили в розыск. Позже суд арестовал шестерых человек, связанных с Thodex, в том числе родственников главы платформы. 

26 апреля турецкая криптобиржа Vebitcoin прекратила работу из-за финансовых трудностей. Власти страны заблокировали счета платформы и арестовали четырех человек, связанных с компанией.

На этом фоне центробанк Турции заявил, что в ближайшее время Минфин представит правила регулирования криптовалют. Власти также планируют создать централизованный банк-кастодиан, чтобы устранить риск несостоятельности контрагентов в сфере цифровых активов. 

Напомним, в апреле 2021 года ЦБ Турции запретил использовать криптовалюты для расчетов за товары и услуги.

20210501-5 by ForkLog on Scribd

Источник: forklog.com

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...



Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует куки. Мы предполагаем, что вы не против этого, но вы можете отказаться, если хотите. Принять Читать далее