КРИПТОВИКИ
Новости криптовалют на сегодня

В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях

В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях cryptowiki.ru

Украинские правоохранители обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы.

Как сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области, в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. Операции он осуществлял в том числе через кошелек Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги. Сервисы запрещены на территории Украины.

Пользователи перечисляли деньги на банковский счет подозреваемого, а он отправлял эквивалентную сумму на электронные или криптокошельки.

С каждой операции он получал комиссию до 30% от суммы переведенных средств. 

По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот обменника составлял более 1,5 млн гривен.

В ходе проверок полиция установила счета электронных платежных систем и в банках, через которые проходили незаконные операции. 

Ранее в Украине задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием средств. Злоумышленники выманивали деньги у жертв под предлогом инвестиций в криптовалюты, ценные бумаги и другие активы.

Источник: forklog.com

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...



Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует куки. Мы предполагаем, что вы не против этого, но вы можете отказаться, если хотите. Принять Читать далее