КРИПТОВИКИ
Новости криптовалют на сегодня

Владелец биржи RG Coins осужден на 10 лет за отмывание денег через криптовалюты

Владелец биржи RG Coins осужден на 10 лет за отмывание денег через криптовалюты Владелец и управляющий криптовалютной биржи RG Coins Россен Иоссифов был приговорен к десяти годам тюрьмы за отмывание $5 млн через криптоактивы для мошеннических онлайн-аукционов.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, судья Роберт Вейр (Robert Weir) приговорил гражданина Болгарии Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) к десяти годам лишения свободы. Иоссифов был осужден за сговор с целью совершения преступления и отмывания денег.

Он умышленно занимался бизнесом, который помогал преступникам в отмывании доходов от мошенничества. Пять основных клиентов Иоссифова в Болгарии принадлежали к преступной организации Alexandria Online Auction Fraud (AOAF). На данный момент 17 членов сети AOAF были осуждены за участие в схеме.

Операторы мошеннических онлайн-аукционов совершили «крупномасштабную» операцию по обману по меньшей мере 900 граждан США. Базирующиеся в Румынии члены AOAF размещали на сайтах eBay и Craigslist ложную рекламу дорогостоящих товаров, обычно автомобилей, которых на самом деле не существовало.

После того, как жертвы отправляли платеж, деньги отмывались с использованием криптовалюты, принимаемой от имени местных партнеров, которые затем переводили средства преступникам заграницу. По данным Министерства юстиции, Иоcсифов заработал на этих сделках более $184 000.

Согласно постановлению суда, Иоссифов помогал в реализации последнего этапа в схеме криминальной сети. Менее чем за три года он отмыл около $5 млн в криптовалюте для членов AOAF. В рамках схемы у жертв в США было украдено в общей сложности более $7 млн.

Напомним, что Россен Иоcсифов был арестован за мошенничество и отмывание денег через криптовалюты в сентябре прошлого года.

Источник: bits.media

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...



Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует куки. Мы предполагаем, что вы не против этого, но вы можете отказаться, если хотите. Принять Читать далее