Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Владелец биткоин-биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты
Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании средств и участии в многомиллионной схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов.
Как сообщает Минюст США, Иосифов сознательно способствовал отмыванию средств, полученных от мошеннических действий. Как минимум пять крупных клиентов Иосифова принадлежали к румынской преступной группировке AOAF, организовавшей сеть по мошенничеству с онлайн-аукционами.
Согласно судебным документам, жертвами преступной схемы Иосифова и его сообщников стали не менее 900 жителей США.
Злоумышленники размещали на популярных онлайн-аукционах фейковые объявления о продаже дорогих товаров, которых на самом деле не существовало. После получения платежа средства конвертировали в криптовалюту и затем отмывали.
Деятельность Иосифова была направлена на обслуживание криминальных группировок — к примеру, для членов сети AOAF предоставлялись более выгодные обменные курсы.
Иосифов отмыл около $5 млн через криптовалюты за три года, получив за свои услуги $184 000.
Его приговорили к 121 месяцу тюрьмы.
Ранее суд США признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена.
Источник: forklog.com
Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:
(Пока оценок нет)
Загрузка...