«Успешному» форекс-трейдеру грозит 30 лет тюрьмы

Житель Южной Каролины представлялся потенциальным клиентам успешным трейдером, используя сфабрикованные данные о балансах и фальшивые выписки по счетам.

Жителю Южной Каролины предъявлено обвинение в обмане как минимум 20 человек путем навязывания инвестиций в рамках сфабрикованной схемы торговли на рынке Форекс.

«Успешному» форекс-трейдеру грозит 30 лет тюрьмы cryptowiki.ru

51-летний Томас Ланзана из Полис Айленда, штат Южная Каролина, получил обвинение по нескольким эпизодам мошенничества, включая использование рассылки электронных сообщений. Более того, в августе прошлого года ему уже были предъявлены обвинения в аналогичных преступлениях.

В судебной документации по этому делу говорится следующее:

«Как минимум с 2013 года Ланзана выманил у 45 клиентов около 1,1 млн долл. через инвестиции в «успешные, основанные на алгоритмах», как утверждал мошенник, торговые пулы для валютных деривативов и других финансовых инструментов. Он представлялся потенциальным клиентам успешным форекс-трейдером, хотя таковым не являлся.

Чтобы втереться в доверие к своим потенциальным жертвам, Ланзана отправлял им поддельные выписки по счету, публиковал сфабрикованные данные о балансах, в некоторых случаях, превышавших 800 тыс. долларов, по счетам, которых на самом деле не было, а также рассылал фальшивую налоговую документацию клиентам, отчитываясь о прибыли, которое тоже не существовало.

Ланзана незаконно растратил как минимум 350 тыс. долл. клиентских средств, направив их часть на выплаты предыдущим инвесторам в рамках схемы Понци, а также растрачивая деньги на собственные нужды, включая покупки на Amazon.com, приобретение автомобиля класса люкс и драгоценностей».

Таким образом, за незаконную деятельность по рассылке ложных электронных писем преступнику грозит до 30 лет тюрьмы и штраф a размере 1 млн долл., а за махинации, связанные с торговлей деривативами, до 10 лет тюремного заключения и аналогичный штраф.

Источник: ru.forexmagnates.com

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

2 комментария

  1. Rob Авг 29, 2019
  2. Airrin Авг 29, 2019

Добавить комментарий