Аналитическая компания Elliptic заявила, что передала властям США информацию о цифровом кошельке, предположительно связанном с находящимися под санкциями российскими чиновниками и олигархами. Об этом сообщает Bloomberg.
В кошельке хранятся активы в криптовалюте на миллионы долларов, уточнил сооснователь фирмы Том Робинсон.
«Криптоактивы могут использоваться для уклонения от санкций. Речь о том, в каком масштабе. Нереально, что олигархи смогут перевести все богатство в цифровые валюты. Они хорошо прослеживаются. Криптовалюты могут и будут использоваться для обхода ограничений, но это не панацея», — отметил он.
В рамках поддержки усилий властей по соблюдению санкционного режима в отношении России команда Elliptic предприняла следующие действия:
- определила более 400 поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (в основном биржи) где криптовалюты можно приобрести за рубли (по словам Робинсона, оборот на этих платформах за неделю вырос втрое);
- связала свыше 15 млн криптоадресов с незаконной деятельностью российских субъектов;
- выявила несколько сотен тысяч криптокошельков, связанных с подсанкционными физическими и юридическими лицами.
We're working to ensure that crypto won't be exploited for sanctions evasion, and that those responsible for enabling the brutal and illegal invasion of Ukraine cannot use cryptoassets to hide any of their wealth https://t.co/jD7TCq1Cvy
— elliptic (@elliptic) March 14, 2022
«В целом уровень соблюдения санкций [участниками криптоиндустрии] очень высок», — подчеркнул Робинсон.
Напомним, в Elliptic отметили риск обхода Россией режима финансовых ограничений с помощью майнинга и киберпреступлений.
Источник: forklog.com
